E-BOOK GRATUITO · EDIÇÃO DIGITAL 2026

Compliance bancário
e a designação de organizações terroristas estrangeiras.

Guia prático para departamentos jurídicos, compliance e PLD/FT.

Welber Barral & Jorge Sotto Mayor

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PDF · 106 páginas · Português · 1ª edição, novembro de 2026

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Capa do e-book Compliance bancário e a designação de organizações terroristas estrangeiras, de Welber Barral e Jorge Sotto Mayor — BARRAL PARENTE PINHEIRO ADVOGADOS

15 capítulos2 apêndices106 páginasPDF acesso por cadastro

SOBRE O GUIA

Um tema complexo.
Uma abordagem prática.

Uma leitura dos riscos jurídicos, regulatórios e operacionais associados à designação de organizações terroristas estrangeiras.

O material reúne temas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, sanções, governança e relações com autoridades, com foco na realidade das instituições financeiras brasileiras.

Destina-se a profissionais de departamentos jurídicos, compliance, PLD/FT, riscos, auditoria interna e governança.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR

Do contexto de risco
à resposta institucional.

01 / CONTEXTO JURÍDICO

Jurisdição e responsabilidade

Jurisdição dos Estados Unidos, apoio material e responsabilidade criminal, civil, administrativa e reputacional.

02 / DILIGÊNCIA

Conheça seu cliente

Procedimentos de KYC, diligência reforçada (EDD) e identificação do beneficiário final.

03 / OPERAÇÕES

Relacionamentos e produtos

Bloqueio, devolução, encerramento de relacionamento e produtos bancários de maior sensibilidade.

04 / GOVERNANÇA

Estrutura e resposta

Políticas, alçadas, cultura, reporte ao COAF e interlocução com autoridades brasileiras.

05 / APLICAÇÃO PRÁTICA

Protocolos e checklists

Protocolos de resposta por cenário, listas de verificação e perguntas frequentes.

06 / MATERIAL DE CONSULTA

Glossário e apêndices

Quadro comparativo sobre FTO, SDGT, SDN e sanções OFAC, além de sinais de alerta para organizações designadas.

OS AUTORES

Experiência jurídica
e visão institucional.

Welber Barral

Sócio fundador do Barral Parente Pinheiro Advogados, com atuação em comércio internacional. Foi Secretário de Comércio Exterior entre 2007 e 2011 e é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo.

Conhecer a trajetória →

Jorge Sotto Mayor

Sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados, com atuação consultiva e contenciosa em direito público e administrativo, infraestrutura e engenharia pesada. Atuou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Perfil na BPP Advogados →

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